Grupa Coraz Lepsza Firma S.A.

Adres:

Grupa Coraz Lepsza Firma S.A.
al. Jana Pawła II 80 lok. 39,
00-175 Warszawa

KRS: 0000802213
NIP: 525-280-04-12
REGON: 384306750
Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 106.000,00 zł.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

GRUPA CORAZ LEPSZA FIRMA SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 16 MAJA 2023 r.

Zarząd Grupa Coraz Lepsza Firma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Jana Pawła II 80/39, 00-175 Warszawa, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000802213, NIP 5252800412, REGON 384306750, kapitał zakładowy 108.000,00 zł w całości opłacony (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie § 16 ust. 3 w zw. z § 16 ust. 6 Statutu Spółki w zw. z art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2023 r. o godz. 11.00, przy ul. Startowej 14/26 w Lublinie. Zgodnie z decyzją Zarządu obrady odbędą się przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość zgodnie z art. 4065 k.s.h.

Porządek obrad Zgromadzenia:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  4. Sporządzenie listy obecności.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2022, sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022
  8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
  15. Wolne wnioski.
  16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Uprawnieni do uczestnictwa w Zgromadzeniu (dzień rejestracji)

Do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz do oddania głosu uprawnieni są akcjonariusze Spółki i inne osoby, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej w dniu 30 maja 2023 r.

Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i drogą korespondencyjną

Zgodnie z decyzją Zarządu Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostanie przeprowadzone w sposób zdalny za pośrednictwem platformy ClickMeeting, umożliwiając akcjonariuszom uczestnictwo w obradach w czasie rzeczywistym oraz możliwość wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia. Akcjonariusz chcąc uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu powinien dysponować odpowiednim sprzętem komputerowym, a także dostępem do sieci Internet umożliwiającym sprawne komunikowanie się. Wszystkim akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Zarząd Spółki najpóźniej na dzień przed terminem Zgromadzenia prześle w wiadomości e-mail właściwy link do transmisji na platformie ClickMeeting. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza. Wszelkie uwagi, postulaty przed Zgromadzeniem oraz w trakcie obrad Zgromadzenia akcjonariusz zgłasza na adres e-mail: jolanta@corazlepszafirma.pl.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed yznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy obecny na Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku akcjonariusz powinien złożyć projekt uchwały w formie elektronicznej na adres: jolanta@corazlepszafirma.pl najpóźniej do czasu poddania pod głosowanie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad. Momentem zgłoszenia projektu uchwały jest chwila potwierdzenia przez przewodniczącego Zgromadzenia otrzymania projektu na właściwy adres e-mail.

Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusze Spółki mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu spółki oraz wykonywać prawo głosu na podstawie przepisów art. 412-412(2) Kodeksu spółek handlowych, to jest przez pełnomocnika. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika/ów. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika/ów. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zawiadomienie o ustanowieniu pełnomocnika przez akcjonariusza powinno być dostarczone do Spółki w terminie umożliwiającym dokonanie identyfikacji zarówno akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika, jednakże bezwzględnie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia, przy czym termin ten uznaje się za dochowany, jeżeli zawiadomienie zostanie w tym terminie skutecznie dostarczone Zarządowi Spółki w taki sposób, aby miał on możliwość zapoznania się treścią zawiadomienia w dniach roboczych od godz. 8:00 do godz. 16:00 przed upływem powyższego terminu, co oznacza, że samo nadanie w tym terminie zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika nie jest wystarczające. O ustanowieniu pełnomocnika należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: jolanta@corazlepszafirma.pl lub w formie pisemnej na adres Spółki: Grupa Coraz Lepsza Firma S.A., ul. Startowa 14/97, 20-352 Lublin. Informacja o ustanowieniu pełnomocnika powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i jego mocodawcy ze wskazaniem:

  1. imienia i nazwiska albo nazwy (firmy) mocodawcy oraz imion i nazwisk osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
  2. rodzaju oraz numeru identyfikacyjnego dokumentu tożsamości, a także numeru PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numeru KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego),
  3. imienia i nazwiska pełnomocnika, a także numeru PESEL lub serii i numeru dowodu osobistego pełnomocnika,
  4. miejsca zamieszkania (siedziby) mocodawcy oraz pełnomocnika,
  5. numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej umożliwiających stały kontakt z mocodawcą,
  6. daty udzielenia pełnomocnictwa,
  7. wskazania Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
  8. zakresu pełnomocnictwa, w tym w szczególności liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu i wszelkich ograniczeń pełnomocnictwa oraz informacji, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników.

Brak zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika lub przekazanie takiego zawiadomienia z naruszeniem powyższych wymogów, zarówno co do treści, formy, jak i terminu, brane jest pod uwagę przy weryfikacji i ustalaniu prawidłowego umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu i może stanowić o niedopuszczeniu lub wykluczeniu z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Dokumentacja

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki, tj. www.grupaclf.pl.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022
Sprawozdanie Biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022
Projekt protokołu ZWZA

Adres do korespondencji Spółki:

Grupa Coraz Lepsza Firma S.A.
ul. Startowa 14/97
20-352 Lublin